“放假雷”平台来财街宣判:实控人被判6年,非吸1.85亿

网帝财富P2P投资理财网      2018-01-15      来源:网络整理

来财街宣判:实控人柯林敏被判6年,非法吸存1.85亿元1

“神让我来惩罚你们这些贪婪愚蠢的投资人……带着近一亿现金人民币跑路了……跑路了跑路了跑路了……”惊现“放假雷”的上海网贷平台来财街已于近日判结。

上海市静安区人民法院发布的刑事判决书显示,公诉机关指控,被告人柯林敏与钱云平(另案处理)于2016年8月收购阿里路亚,由柯林敏实际经营,钱云平担任法定代表人,通过在阿里路亚的投资平台来财街网站推出“票据宝”等理财产品,承诺固定年化收益,对外向不特定公众非法吸收存款。

主要负责人被判6年罚20万

被告人叶某某、万某某于2016年12月与被告人柯林敏等人签订股权转让协议,收购阿里路亚,于同月15日变更法人登记,于2017年1月8日正式办理移交手续,由叶某某实际经营,万某某担任法定代表人,并以同样方式对外向不特定公众非法吸收存款。

经司法鉴定,被告人柯林敏于2016年8月20日至2017年1月8日期间吸收公众存款共计人民币(以下币种均为“人民币”)1.85亿余元,未兑付金额共计8,914万余元;被告人叶某某、万某某于2017年1月9日至2017年1月22日期间吸收公众存款共计266万余元,未兑付金额共计265万余元。

2017年2月11日,被告人柯林敏被公安机关抓获,同月7日、27日,被告人万某某、叶某某先后至公安机关投案。到案后,三名被告人均如实供述了上述事实。法院审理期间,被告人万某某向法院退缴了违法所得10万元。

法院对来财街非法吸存一案进行判决,被告人柯林敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元;被告人万某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。

来财街官网显示,平台隶属于阿里路亚(上海)投资发展有限。2014年10月上线运营,累计注册用户为158466人,累计投资金额为2.70亿元。2017年2月,警方已以涉嫌非法吸收公众存款罪对来财街立案调查。

工商信息显示,阿里路亚(上海)投资发展有限注册资本为10000万元,股东分别为金弋资产管理(上海)有限与上海鑫赢网络科技有限、法人代表为万金枢,实际控制人为柯林敏。

曾公告称“让神惩罚投资人”

据了解,来财街平台于2017年1月18日发布春节放假公告,公告显示因央企新兴际华集团旗下拟入股来财街母金弋资本,须对来财街运营状况进行全面审计。来财街放假时间为2017年1月19日-2017年2月10日,放假期间提现申请将在假期结束后的第一个工作日统一受理。而此前,来财街在其官方投资群称将于1月23日开始放假。

1月22日,新兴际华集团发布公告声明“从未与来财街、阿里路亚(上海)投资发展有限、金弋资产管理有限或其他相关主体进行过任何方式的沟通、接触或协商,不存在任何形式的合作或者联系”。

期间,有投资人爆料称,来财街人去楼空,疑似跑路。据截图显示,来财街客服称自己什么都不知道,就接到放假通知。“下午突然说给放假,让走的。我到现在都不知道什么情况。”

1月20日,来财街发布奇葩公告称,“神让我来惩罚你们这些贪婪愚蠢的投资人……带着近一亿现金人民币跑路了……”随后,来财街删除此公告,并称是被黑客攻击。不过,随着兑付困难等问题的出现,让来财街彻底败退。

值得关注的是,来财街此前曾宣称可保本保息。据来财街官网,在来财街投资可享100%本息保障。实际上,根据工商总局印发的互金广告整治方案,投资理财禁止明示或者暗示保本、无风险或者保收益等内容。

此外,来财街官网宣称,其股东金弋资产为国企背景,据悉,金弋资产管理(上海)有限的法人代表为万金枢,股东为万金枢与苏州华铜复合材料有限。

工商信息显示,苏州华铜复合材料有限为苏州市澄宏投资发展有限投资,而苏州市澄宏投资发展有限的股东均为村委会,分别是苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村村民委员会、陆巷村村民委员会、北前村村民委员会与岸山村村民委员会,也即来财街为“曾曾孙辈”国资背景。有投资人质疑称,村民委员会也算国资?

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